Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 31 июля 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По пунктам 1 и 2 вопроса «Об утверждении изменений во внутренние нормативные документы АО «МСП Банк», регулирующие систему оплаты труда»
1. Утвердить изменения в Положение о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 26.04.2023 (протокол № 241).
2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 26.04.2023 (протокол № 241), с изменениями от 13.06.2023 (протокол № 243).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об отчете о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за I квартал 2023 года»
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за I квартал 2023 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О Картах КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на III-IV кварталы 2023 года и на 2023 год»
Утвердить Карты КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на III-IV кварталы 2023 года и на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год»
Утвердить изменения в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год, утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 19 декабря 2022 г. (протокол № 231), с изменениями (протокол от 26 апреля 2023 г. № 241).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О реализации непрофильных активов АО «МСП Банк»
1. Утвердить Программу по выявлению и реализации непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», включающий способ реализации непрофильных активов и лимит расходов, связанных с реализацией активов.
3. Утвердить Реестр непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения –
31 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 31 июля 2023 года, протокол № 247.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “31” июля 2023г. М.П.